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非法集資活動有哪些常見種類和形式?

來源: 發(fa)布(bu)時間: 2013年05月(yue)20日瀏覽次數:

  非法集資活動涉及內容(rong)廣,表現形式多樣。從目前案(an)發情況(kuang)看,主(zhu)要包括債(zhai)權(quan)、股權(quan)、商品營(ying)銷、生產經(jing)營(ying)等四(si)大類,主(zhu)要表現有以下幾種形式:

  (1)借(jie)種(zhong)植、養殖、項目開發、莊園開發、生態(tai)環保投(tou)資(zi)(zi)等名義非法集資(zi)(zi);

  (2)以發行(xing)(xing)或(huo)變相發行(xing)(xing)股(gu)票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或(huo)者以期貨(huo)交易(yi)、典當為(wei)名進行(xing)(xing)非法集資;

  (3)通過認領股(gu)份(fen)、入股(gu)分紅進(jin)行非法集資(zi);

  (4)通過會員卡、會員證、席位(wei)證、優惠卡、消費(fei)卡等方式進行非法(fa)集資;

  (5)以商(shang)(shang)品(pin)銷售(shou)與返(fan)租、回購與轉讓、發展會員、商(shang)(shang)家加盟與“快速積分(fen)法”等方式進行非法集資;

  (6)利用民間(jian)“會”、“社”等組織(zhi)或者地(di)下(xia)錢(qian)莊進(jin)行非法集資;

  (7)利(li)用現(xian)代電子網絡技術構造的(de)“虛擬”產(chan)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資(zi)委托經營、到期回購等方式(shi)進行非(fei)法集(ji)資(zi);

  (8)對物業、地產(chan)等資產(chan)進(jin)(jin)行(xing)等份(fen)(fen)分割,通(tong)過出售(shou)其(qi)份(fen)(fen)額(e)的處置權進(jin)(jin)行(xing)非法集資;

  (9)以簽訂商品經(jing)銷合同等形式進行非(fei)法集資;

  (10)利用(yong)傳銷或秘(mi)密串(chuan)聯(lian)的形式非法集(ji)資(zi);

  (11)利用互聯(lian)網設立投資基金的形(xing)式(shi)進行非法集(ji)資;

  (12)利用(yong)“電子黃金投資”形式進行非法集資。


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