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案例一: 億霖集團涉嫌非法經營案

來源: 發(fa)布時間: 2013年05月(yue)20日(ri)瀏覽次數:

  案情: 2004年(nian)初,趙(zhao)鵬(peng)運(yun)服(fu)刑期(qi)間(2002年(nian)7月因涉(she)嫌非法經營犯罪被(bei)判(pan)刑2年(nian),2004年(nian)6月刑滿釋(shi)放),趙(zhao)代虹(hong)利用(yong)探(tan)獄之機(ji)同趙(zhao)鵬(peng)運(yun)商(shang)議決定利用(yong)自己和趙(zhao)鵬(peng)運(yun)在20世紀(ji)90年(nian)代中期(qi)成(cheng)立(li)沈陽大安珠寶(bao)有限公司(以下簡稱(cheng)大安公司)做傳銷(xiao)時形成(cheng)的團隊資源,開展林地傳銷(xiao),以牟取暴利。

  2004年4月,趙鵬(peng)運出獄后,伙同(tong)趙代虹、屠曉斌等(deng)人(ren)先后成(cheng)立(li)了(le)億(yi)霖(lin)集 團(tuan)、北京(jing)億(yi)霖(lin)林業服務有限公(gong)司等(deng),以原(yuan)大安公(gong)司傳銷(xiao)(xiao)(xiao)骨干為主組建了(le)營銷(xiao)(xiao)(xiao)隊(dui)(dui)伍(wu),由趙鵬(peng)運等(deng)人(ren)設計了(le)以團(tuan)隊(dui)(dui)計酬(chou)(chou)、收(shou)取(qu)(qu)入(ru)門費為主要內(nei)容的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售和提成(cheng)制度(du),在北 京(jing)、沈陽、上海、重(zhong)慶、廣州等(deng)地開展林地傳銷(xiao)(xiao)(xiao)。趙鵬(peng)運等(deng)人(ren)在經營中打(da)著招聘的(de)(de)幌子,通過(guo)不(bu)斷發展城市零散投(tou)資者加入(ru),從(cong)上至下形成(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)售部長(chang)、銷(xiao)(xiao)(xiao)售經理、銷(xiao)(xiao)(xiao) 售主管、銷(xiao)(xiao)(xiao)售代表(biao)四級具有典型(xing)的(de)(de)“金(jin)字塔(ta)”結構的(de)(de)上下線關系,采取(qu)(qu)團(tuan)隊(dui)(dui)計酬(chou)(chou)的(de)(de)方式,以下線的(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售業績(ji)為依據給付上線報酬(chou)(chou),并對(dui)加入(ru)人(ren)員收(shou)取(qu)(qu)入(ru)門費,經營數 額(e)達16.8億(yi)余元,涉嫌非法經營罪。

  2006年1月16日,公安機關對億霖集(ji)團涉嫌非(fei)法經營犯(fan)罪立案(an)偵(zhen)查。

  2006年(nian)6月1日,公(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)對(dui)億霖集(ji)團主要犯(fan)罪(zui)嫌(xian)(xian)疑(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)展開抓捕工作,并全(quan)面查(cha)封(feng)了億霖集(ji)團在京的四處(chu)經營場所。截(jie)至(zhi)2007年(nian)7月中(zhong)旬,億霖專案(an)已(yi)抓獲犯(fan)罪(zui)嫌(xian)(xian)疑(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)65名(ming);共收繳、凍(dong)結涉案(an)資(zi)金2.92億余元,扣押(ya)轎(jiao)車(che)19輛,查(cha)封(feng)房產26處(chu)(約折合人(ren)(ren)(ren)民(min)幣3000萬元),并對(dui)億霖集(ji)團投資(zi)7000余萬元在北京密云、寧夏等(deng)地購買的旅游、油井等(deng)資(zi)產采取了監管(guan)措施。2007年(nian)4月29日,公(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)將趙鵬運、屠曉斌、趙代虹(hong)等(deng)9名(ming)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)(xian)疑(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)移送檢察(cha)機(ji)關(guan)(guan)審查(cha)起(qi)(qi)訴,截(jie)至(zhi)目前,移送檢察(cha)機(ji)關(guan)(guan)審查(cha)起(qi)(qi)訴的犯(fan)罪(zui)嫌(xian)(xian)疑(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)已(yi)達28名(ming)。

  分析: 對(dui)投(tou)(tou)資者(zhe)來說,市場有(you)(you)輸贏,投(tou)(tou)資有(you)(you)盈虧。但一些不規(gui)范(fan)的(de)(de)經濟活動(dong)特別(bie)是非法(fa)(fa)集資蘊藏著巨大(da)(da)的(de)(de)投(tou)(tou)資風(feng)險(xian)。構成(cheng)投(tou)(tou)資風(feng)險(xian)的(de)(de)客觀原(yuan)因是不成(cheng)熟的(de)(de) 市場經濟體制和不健全的(de)(de)信用(yong)機(ji)制,主觀原(yuan)因是投(tou)(tou)資者(zhe)的(de)(de)非理(li)性(xing)行為。廣大(da)(da)人民群(qun)眾一定要善于(yu)透(tou)過現象看本質(zhi),識別(bie)非法(fa)(fa)集資的(de)(de)陷(xian)阱,謹防(fang)上當(dang)受騙(pian);同時(shi)增強合 法(fa)(fa)和理(li)性(xing)投(tou)(tou)資觀念,趨利避害,防(fang)范(fan)風(feng)險(xian)。


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