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案例二: 遼寧營口東華集團非法吸收公眾存款案

來源: 發布時間: 2013年05月(yue)20日瀏覽次數:

  案(an)情(qing): 2005年(nian)6月,遼(liao)寧省公(gong)安機(ji)關(guan)破獲了營口東(dong)華集團(tuan)非(fei)法吸(xi)收公(gong)眾存款案(an)。經查,2002年(nian)7月至2004年(nian)12月間,營口東(dong)華集團(tuan)以(yi)(yi)養(yang)殖螞蟻為名(ming),以(yi)(yi)給予投資者35%—60%不等的高額利息(xi)為誘餌,通(tong)過設(she)立的13家分公(gong)司及代辦點,向3萬余(yu)名(ming)群眾非(fei)法集資近30億元(yuan)。2007年(nian)2月,營口市中級人(ren)民法院一審宣(xuan)判,主犯(fan)(fan)汪振東(dong)犯(fan)(fan)集資詐騙(pian)罪,判處死刑,其余(yu)案(an)犯(fan)(fan),以(yi)(yi)犯(fan)(fan)非(fei)法吸(xi)收公(gong)眾存款罪分別判處有期徒刑。

  分析: 營口(kou)東華集(ji)(ji)團的(de)(de)(de)(de)非法集(ji)(ji)資活(huo)動主(zhu)要是(shi)以虛擬(ni)騙局為(wei)(wei)載(zai)體、高額回報為(wei)(wei)誘餌、宣傳造勢為(wei)(wei)助(zhu)力(li)向社會公眾募集(ji)(ji)資金(jin)。該犯(fan)罪之所以能得(de)逞(cheng)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要原因 是(shi): 首先,公司(si)的(de)(de)(de)(de)工商(shang)執照(zhao)、司(si)法公證(zheng)樣樣俱全(quan),為(wei)(wei)其非法活(huo)動披上了“合法”的(de)(de)(de)(de)外衣(yi);其次,部分群(qun)眾缺乏法律觀(guan)念和(he)理(li)性心態(tai),易受犯(fan)罪嫌疑(yi)人的(de)(de)(de)(de)欺騙。也有(you)少 數(shu)人明(ming)知是(shi)投資陷阱,仍(reng)抱有(you)僥(jiao)幸(xing)、賭博心理(li),冒(mao)險參與(yu)。廣大(da)人民群(qun)眾應通(tong)過學(xue)習(xi)法律知識(shi),認識(shi)集(ji)(ji)資類犯(fan)罪的(de)(de)(de)(de)嚴(yan)重危(wei)害性,識(shi)破非法集(ji)(ji)資者的(de)(de)(de)(de)欺騙伎倆,增強識(shi) 假防騙的(de)(de)(de)(de)意識(shi)和(he)能力(li)。


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